🚀 ¿Qué hay de nuevo?

Hemos lanzado el tercer módulo de la plataforma Lucy AI: Verificación – Reporte Inteligente. Este módulo permite validar automáticamente representantes legales, UBOs, accionistas mayoritarios y entidades jurídicas como parte del mismo flujo de onboarding, sin necesidad de herramientas externas.

Con esta nueva funcionalidad, los analistas de cumplimiento y onboarding pueden:

• Ejecutar validaciones contra listas oficiales directamente desde la interfaz

• Visualizar alertas e indicadores de riesgo en tiempo real

• Tomar decisiones más informadas sin salir del flujo de trabajo

✨ Lo más destacado

• 🧑‍⚖️ Verificación de personas y entidades (AML & PEP): Analiza y valida automáticamente los RFCs de representantes legales, UBOs (>25%) y empresas.

• ⚡ Resultados inmediatos en la UI: La verificación se muestra directamente en el módulo de “Reporte Inteligente” dentro de la app web de Lucy.

• ✅ En el mismo flujo de onboarding: Sin herramientas adicionales, sin duplicar esfuerzos.

📊 ¿Qué se verifica?

Validamos automáticamente:

• Personas y entidades asociadas al onboarding

• Listas Negras del SAT

• AML y PEP

• Conexiones entre individuos y empresas

• Existencia de coincidencias en listas nacionales e internacionales

(Las fuentes consultadas se manejan en backend y no requieren configuración por parte del usuario.)

🛠 Próximamente:

• Visualizaciones mejoradas en el Reporte Inteligente

• Soporte para más tipos de verificación según el segmento o industria